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  • 北京城乡(600861):北京城乡关于召开2022年第一次临时股东大会的
  • 日期:2022-05-09   点击:   作者:admin   来源:未知   字体:[ ]

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

  关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案

  关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易方案的议案

  关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大 调整的议案

  关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金构成关联交易的议案

  关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》第十三条规定之交易的议 案

  关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资 产重组管理办法》第十一条、第四十三条、《关 于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定》第四条和《上市公司证券发行管理办法》 相关规定的议案

  关于《北京城乡商业(集团)股份有限公司重 大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议 案

  关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提 合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易 定价公允性的议案

  关于提请股东大会批准北京国有资本运营管理 有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

  以上议案均已在2021年10月19日召开的公司第九届第二十次董事会、第九届第十六次监事会和2022年4月11日召开的公司第九届第二十四次董事会、第九届第十九次监事会审议通过,详见2021年10月20日《中国证券报》的公司公告和2022年4月12日《上海证券报》的公司公告,及上海证券交易所网站(),本次股东大会资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露。

  3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  为配合新冠肺炎疫情防控工作,凡符合上述资格的股东,持本人有效的健康码、行程码绿码、48小时内的核酸检测阴性证明、本人身份证、股票账户卡(法人股东持加盖公章营业执照复印件、出席人身份证明及单位证明),于2022年4月25日上午9:30---11:30时,下午2:00---5:00时,在北京城乡商业(集团)股份有限公司(北京海淀区复兴路甲23号)十楼会议室办理参加股东大会登记手续,受托出席的股东代理人必须持有授权人亲笔签发的授权委托书,委托人及代理人身份证、委托股东帐户卡,异地股东可用信函或传真方式登记。

  会议登记股东承诺近 14 日内不存在发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅(味)觉减退、腹泻等症状,已排除新冠肺炎和其它传染病。

  1、为配合新冠肺炎疫情防控工作,建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。根据有关部门的疫情防控要求,参加现场会议的股东需配合现场工作人员做好体温监测工作,并出示本人有效的健康码、行程码绿码及48小时内的核酸检测阴性证明,全程正确佩戴口罩并保持必要的座次距离。

  出席会议股东承诺近 14 日内不存在发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅(味)觉减退、腹泻等症状,已排除新冠肺炎和其它传染病。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月27日附件1:授权委托书

  关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金符合相关法律、法规规定的议案

  关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案的议案

  关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整 的议案

  关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金构成关联交易的议案

  关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》第十三条规定之交易的议案

  关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产 重组管理办法》第十一条、第四十三条、《关于 规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第 四条和《上市公司证券发行管理办法》相关规定 的议案

  关于《北京城乡商业(集团)股份有限公司重大 资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

  关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合 理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价 公允性的议案

  关于提请股东大会批准北京国有资本运营管理有 限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。